阜宁比特币案件最新进展：主犯钱志敏否认英国比特币洗钱指控
中国受害人积极追偿
近日，备受关注的阜宁比特币案件在英国有了新的进展。被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）于2024年10月21日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有的洗钱指控均表示不认罪。此案审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。
钱志敏否认所有指控，积极抗辩
钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
案件备受关注，源于钱志敏曾是天津蓝天格锐非法集资案主谋
该案的审理过程之所以备受关注，原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
投资者积极追偿，委托律师团旁听审理
有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国皇家检察署启动民事追偿程序
英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。在该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。
犯罪资产收益将归英国警方和内政部所有
据界面新闻此前报道，皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
钱志敏逃往英国后大肆消费，最终引起警方关注
2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。
英国金融监管局打击加密资产洗钱犯罪
抵达英国后，钱志敏在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。
钱志敏和温简试图用比特币购买豪宅，最终被警方拘捕
2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。随后温简被警方拘捕。
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